“我们补充一条吧，就是公司的公司总经理、副总经理、财务总监、客户服务总监要签署绩效考核方案，这些方案由董事会批准并执行考核。”吴聪道，全票通过。

“关于草案中所拟的薪酬我认为整体过高了，我也了解了同类企业的情况，高出了将近20-30%，我认为这样会加重项目公司的运营压力和资金成本。”高雪道。

“薪酬这一块儿在草拟时，我们是进行了调研的，这是我们调研的取材和分析的文件，请各位股东查看。”张华道，高萍就过去帮助工作人员将相关文件的材料进行了展示，在看到西南面馆的工资表和转账凭证时，高雪和部分政府人员露出了惊讶的表情。

“从这些调研材料看，我们只要做好了这个项目，才能为民生做好保障、为投资企业和员工谋得好的待遇啊！”刘军道，全票通过。

时间已经到了12：20，刘军就宣布上午的会议，下午两点，继续会议，并说政府已经安排好盒饭，投资方代表就回到了接待室，由画秘书长陪着用了餐，众人就在接待室里休息了一下。

14：00，会议继续。

“会议第四项，推举和确认董事会组成和相应职位人员。下边请画缘奇秘书长宣读股东代表外被推荐人员的简介。”刘军主持道，画缘奇宣读完后，所有拟定的董事会成员站起来对大家点头示意，在一片掌声中坐下。

“第一，董事长被推荐人肖岳，副董事长吕自梁、高雪。请所有股东代表填写选票。”画秘书长亲自将选票发到了各人的手中，全票通过。

“第二确定执行董事，被推荐人赵芳芳、邱霞，请所有股东代表填写选票。”画秘书长再次亲自将选票发到了各人的手中，全票通过。

“第三确定董事会秘书，被推荐人李春霞、高萍、田雨平，请所有股东代表填写选票。”画秘书长又一次次亲自将选票发到了各人的手中，全票通过。

然后，举手表决通过了《公司章程》，现场进行了修改、签字盖章。然后刘军和画秘书长就离开了会议桌，坐在后排的椅子上，下边的议程改由项目公司董事长肖岳主持。

“会议进入第五项，确定项目公司总经理、财务总监、财务经理。拟推荐人总经理常少保、财务总监何丽娟、预算经理齐艳玲、财务经理李永兵。下边有请董事会秘书高萍宣读相关人员简介。”肖岳主持道。高萍站了起来，脸上充满了自信，优雅的宣读完毕，并将选票分发到各董事的手中。全票通过。

“会议进入第六项，确定项目公司近期主要工作事宜。目前有六项工作，具体是：

一、确定项目公司名称、经营范围；

二、确定办公地址；

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三、确定下周一到岗人员，其薪酬从下周一开始计算；

四、确定注册项目公司负责和辅助人员，办理开户、税务等相关手续；

五、确定第一批招聘人员的岗位；

六、确定公司注册完成前费用到位和管理。”肖岳主持道，工作人员将议程投上了屏幕。

“项目公司名称拟用：河南省梅花实业股份有限公司，其经营范围是.....”高萍宣读道，全票通过。

“办公地点暂时设在东区管委会五楼，已经具备办公条件，从下周一起，产生的相关费用由项目公司承担。”全票通过。

然后确定了：董事会秘书和现有的公司管理人员下周一正式上班；项目公司手续办理由常少保负责，田雨平、李永兵协调和辅助；第一批招聘人员为专职文员两名、方案设计两名、现金会计一名；组建期费用14万元，每个股东单位2万元，由大商开设分账户交由项目公司管理，由总经理以公司名义以借款方式周一到账大商传媒账户上，